Transparencia y Cumplimiento
¿Qué es la UAFE?
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es la entidad responsable de prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos en Ecuador. Su función principal es supervisar y regular a los sujetos obligados en materia de prevención de delitos financieros.
La UAFE recopila, analiza y comunica información financiera para detectar posibles actividades ilícitas, colaborando con autoridades nacionales e internacionales.
Obligaciones para los usuarios
De acuerdo con la normativa vigente, los usuarios que realizan trámites en el Registro de la Propiedad tienen la obligación de:
- Declarar el origen y destino lícito de los fondos involucrados en sus transacciones.
- Completar el formulario de Declaración de Origen y Destino de Fondos.
- Presentar documentos adicionales que respalden la operación económica si es requerido.
- Garantizar la veracidad de la información entregada.
El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones legales y la no continuación del trámite solicitado.
¿Qué es la Declaración de Origen y Destino de Fondos?
Este documento es un requisito fundamental para operaciones superiores a los USD 10,000. Permite garantizar que los fondos involucrados en cualquier operación registral tienen un origen lícito y no están relacionados con actividades ilícitas.
- Debe ser llenado en su totalidad, sin omitir información.
- Debe ser presentado junto con la documentación del trámite registral.
- Debe estar firmado por el solicitante o su representante legal.
Descargar el Formulario Obligatorio
Acceda al formulario oficial de Declaración de Origen y Destino de Fondos desde el siguiente enlace:
Descargar Formulario¿Cómo llenar correctamente el Formulario?
Para asegurar una correcta presentación de su trámite, por favor siga estas indicaciones al completar el Formulario de Declaración de Origen y Destino de Fondos:
- Datos del Solicitante: Ingrese su nombre completo, número de cédula o RUC, dirección y teléfono actualizados. Asegúrese de que estos datos coincidan con los documentos que presentará.
- Detalle de la Operación: Describa de manera clara y detallada el origen lícito de los fondos utilizados para la operación registral, así como el destino o propósito de dichos fondos. Incluya nombres de personas o empresas involucradas si corresponde.
- Documentación de Respaldo: Adjunte cualquier documento que respalde la información declarada, como contratos, certificados bancarios u otros documentos legales pertinentes.
- Firma Obligatoria: No olvide firmar el formulario. Si el trámite lo realiza un representante legal, debe adjuntar el poder correspondiente.
✅ Importante: Todo campo debe ser completado sin tachones ni enmendaduras. La falta de información o la entrega de datos falsos puede impedir la continuación del trámite y dar lugar a sanciones legales.
✅ Su información será tratada con absoluta confidencialidad conforme a la normativa vigente y solo para los fines legales correspondientes.
Marco Legal y Normativo
- Resoluciones para Sujetos Obligados – UAFE
- Biblioteca Jurídica – UAFE
- Código Orgánico Integral Penal – COIP
¿Quiénes son los Sujetos Obligados?
Los sujetos obligados incluyen personas naturales y jurídicas que realizan actividades susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos, tales como:
- Notarías
- Registros de la Propiedad
- Inmobiliarias
- Empresas constructoras
- Abogados y contadores
Información Adicional y Recomendaciones
- Consulte periódicamente la página oficial de la UAFE para mantenerse informado sobre cambios en la normativa.
- Solicite asesoría legal si tiene dudas sobre cómo completar el formulario.
- Guarde una copia firmada del formulario para sus registros personales.
- Evite brindar información incompleta o falsa, lo que podría ocasionar sanciones legales.
Contacto
Para consultas adicionales, puede comunicarse con el Registro de la Propiedad del Cantón Cañar o directamente con la UAFE.
- Av. 10 de Agosto N37-04 y Naciones Unidas, Quito
- +593 2 22345678
- contacto@uafe.gob.ec
Cumplimiento Obligatorio: Debida Diligencia
De acuerdo a la normativa vigente, el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cañar recuerda a los ciudadanos y profesionales que ciertos trámites requieren el cumplimiento previo de Debida Diligencia.
Este procedimiento busca prevenir el uso indebido del sistema registral en actividades ilícitas, y se encuentra respaldado por resoluciones de la UAFE y la Ley Orgánica vigente.
Se aplica en actos como:
- Compraventa de bienes inmuebles
- Constitución de hipotecas
- Donaciones y cesiones
- Liquidación de sociedad conyugal
Esta política garantiza la transparencia, fortalece los controles internos y protege al sistema frente a actividades relacionadas con el lavado de activos.
